Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando las entradas etiquetadas como TarekAbdala

Estados Unidos congelan cuentas de Tarek Abdalá por vínculos con el CJNG en indagatorias de la DEA

Las indagatorias del Gobierno Federal, en colaboración con la Agencia para el Control de Drogas (DEA), para golpear a las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alcanzaron a Veracruz y a personajes políticos como Tarek Abdala, ex tesorero de la secretaría de Finanzas de Veracruz y señalado como operador de un multimillonario desvío de dinero público en ese estado, por el que ahora está preso su exgobernador, Javier Duarte. El político incluso se presume tenía una estrecha relación con el ex jefe del CJNG Francisco Navarrete Serna, recientemente asesinado. Incluso posó con el en una fotografía. 
De acuerdo con Univision Investiga, que obtuvo en exclusiva 20 solicitudes de congelamiento de cuentas que forman parte del operativo Agave Azul que denunció a casi 2,000 personas y empresas como sospechosas de lavar dinero para el CJNG, el político veracruzano ligado a Javier Duarte, es indagado por nexos con la organización criminal. 
El abogado de Abdala, Eduardo Amerena, confi…

Veracruz: Juez DETIENE orden de comparecencia contra Tarek Abdalá

Diversos medios de comunicacion afirman que la orden para hacer comparecer por la fuerza a Antonio Tarek Abdalá fue suspendida indefinidamente por un juez federal.
Tarek Abdalá se desempeñó como funcionario público durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, donde fungio como su tesorero. La orden estaba vinculada con la investigación por los desvíos de dos funcionarios estatales.
Rosa Montaño Martínez, juez decimó Quinto de Amparo Penal en la Ciudad de México, fue quien otorgó la suspensión definitiva contra la orden de comparecencia con la que se buscaba que declarase ante la Fiscalía General de la República.
Tarek Abdalá es señalado por presuntamente haber estado relacionado con desvíos por 57 mil millones de pesos en el gobierno de Duarte de Ochoa, por esta razón se iniciaron 11 averiguaciones previas y 32 carpetas de investigación y también le fue girada para una orden de aprehensión.

Ordena Juez a FGR presentar por la FUERZA a Tarek Abdalá Testigo Clave en caso contra Javier Duarte en La Gran Estafa a Veracruz

Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que presente por la fuerza a su testigo clave en el caso contra Javier Duarte; el ex tesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá Saa. 
Debido a que se ha negado asistir a las entrevistas que se ofrecieron como prueba en los procesos contra ex funcionarios que laboraron con el ex gobernador, el encargado de despacho del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Xalapa, Manuel Díaz Meixueiro, ordenó que, a través de la Policía Federal Ministerial sea presentado por la fuerza a Tarek el próximo jueves en las instalaciones centrales de la FGR en la Ciudad de México.
Desde el pasado 22 de agosto, el juez de control indicó que en este caso subsiste el auxilio judicial sobre la defensa por lo que Tarek debe ser presentado por la fuerza.
Tarek llegó a un acuerdo con la extinta Procuraduría General de la República para no ser acusado por el desvío de 55 mil millones de pesos que pertenecían a la Federación y que ordenó transferir a…