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Mostrando las entradas etiquetadas como LaGranEstafa

A Karime Macías la UIF le identifica DESVÍOS de $220 Millones del DIF Veracruz

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó nuevos vínculos entre pagos del DIF de Veracruz por más de 220 millones de pesos a múltiples empresas fantasma, así como cuentas presuntamente ligadas a su ex presidenta Karime “N” y su círculo cercano. 
Lo anterior, gracias al seguimiento de las operaciones bancarias a través de una trincada red de compañías y posibles prestanombres, que además arroja indicios del posible destino del dinero: hay desde retiros en efectivo, hasta transferencias al Reino Unido, país al que Karime “N” se fue luego de que ex esposo Javier Duarte fuera detenido. 
Los hallazgos derivaron en dos denuncias penales presentadas por el titular dela UIF, Santiago Nieto, que dieron pie a que se abrieran nuevas carpetas de investigación en contra de la ex presidenta del DIF y demás involucrados. 
A diferencia de casos previos iniciados en su contra por delitos como fraude o defraudación fiscal, en esta ocasión se le in…

TOJIL exige INVESTIGUEN los ACUERDOS entre Peña Nieto-Javier Duarte en La Gran Estafa a Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) y el actual gobierno federal deben investigar a fondo los presuntos acuerdos que Javier Duarte habría establecido con la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, para que dejara el gobierno de Veracruz y saliera del país en octubre de 2016, antes de que pudiera ser detenido.
Así lo exigió la organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad, que desde octubre de 2018 presentó una denuncia penal que dio pie a la apertura de una carpeta de investigación en la FGR, por las posibles irregularidades en el proceso contra Duarte que derivaron en una sentencia reducida.
La organización presentó ayer a la Unidad de Asuntos Internos de la FGR un escrito formal para que se solicite e incluya como prueba, dentro de la referida carpeta, el video de la audiencia judicial realizada el sábado pasado, donde el exgobernador reveló cada uno de los supuestos pactos con el gobierno pasado.
Estefanía Medina, cofundadora de la organización, advirti…