martes, 16 de mayo de 2017

Red Familiar de HumbertoMoreira en LAVADO de DINERO en bancos de Texas-Islas Caimán a Mónaco


Millonarios movimientos bancarios sospechosos en cuentas personales fueron detectados a familiares de Humberto Moreira en paraísos fiscales del Caribe y Europa, revela hoy el Grupo Reforma. 


De acuerdo con la publicación web, familiares del exGobernador de Coahuila y en estos momentos candidato a una diputación plurinominal por el Partido Joven, manejaron montos superiores en total por 62.1 millones de dólares en cuentas de bancos en las Islas Caimán y Mónaco

Así, la esposa y la cuñada de Humberto registraron esos millonarios movimientos bancarios entre 2013 y 2016, destaca Reforma.

La actividad financiera sospechosa quedó al descubierto tras una investigación del Departamento del Tesoro estadounidense en contra de Moreira Valdés y familiares por los delitos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.

Los estados de cuenta obtenidos por esa casa editorial, asegura, forman parte de un expediente de la Red Contra Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del exgobernador y también exlíder nacional del PRI.

Tras la investigación encabezada por el Departamento del Tesoro en EU por corrupción y lavado de dinero en contra del exgobernador Humberto Moreira, se reveló que Guerrero Martínez, su cónyuge, aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre de 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.

Los recursos fueron enviados desde la cuenta 48371115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.

Mendoza Reyes está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual Gobernador de Coahuila.

Como domicilio de Guerrero en Mónaco aparece registrado el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard Du Jardin Exotique, mientras que Mendoza Reyes registró una casa en el 20300 de Grail Quest, en San Antonio.

La esposa de Humberto también ha sido titular de la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International Bank, en Islas Caimán.

En febrero de 2013, la cuenta tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National Bank. Esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en Coahuila.

La cuñada de Moreira, Cecilia Aguilar, manejó por su parte la cuenta 2937276, también en CIBC First Caribbean.

Su saldo, a fines de 2014, era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza Reyes le transfirió 5.4 millones desde Broadway National Bank.
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